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百联科技:董事、监事换届公告

时间:2023-09-17 来源:手钳冷接机

  公告编号:2022-011 证券代码:871132 证券简称:百联科技 主办券商:申万宏源承销保荐 姑苏百联节能科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。 一、换届基本情况 (一)董事会换届的基本情况 依据《公司法》及公司章程的有关法令法规,公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 7 月 8 日审议并经过: 提名刘文辉女士为公司董事长,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份4,940,950 股,占公司股本的 24.7048%,不是失期联合惩戒目标。 提名刘丰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份 4,559,300股,占公司股本的 22.7965%,不是失期联合惩戒目标。 提名刘静女士为公司董事,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份 3,029,500股,占公司股本的 15.1475%,不是失期联合惩戒目标。 提名饶忠华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份4,000,000 股,占公司股本的 20%,不是失期联合惩戒目标。 提名钟远坤女士为公司董事,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失期联合惩戒目标。 (二)非职工代表监事换届的基本情况 依据《公司法》及公司章程的有关法令法规,公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 公告编号:2022-011 7 月 8 日审议并经过: 提名许亮先生为公司监事,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失期联合惩戒目标。 提名杜蕊婕女士为公司监事,任职期限三年,本次换届需要提交 2022 年第一次暂时股东大会审议,自相关方案审议经过之日起收效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失期联合惩戒目标。 (二)初次录用董监高人员经历 杜蕊婕,女,1986 年 7 月 15 日出世,我国国籍,党员,无境外居留权,2009 年结业于天津城建大学,英语专业,大学本科学历,二级人力资源管理师;2010 年 3 月至 2011 年 12 月,天津建华管桩有限公司任营销部行政专员;2012 年 2 月至 2015 年 2 月,北京市警视达机电设备研究所有限公司任人事行政专员;2015 年 3 月至 2017 年 5 月,北京库蓝科技有限公司任人事主管;2019 年 11 月至 2020 年 4 月,南通市胜和建 筑装修工程有限公司任人事行政司理;2020 年 9 月至今,姑苏百联节能科技股份有限公司任人力行政中心司理。 (三)职工代表监事换届的基本情况 依据《公司法》及公司章程的有关法令法规,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 8 日审议并经过: 推举刘萌女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 7 月 8 日起收效。 上述推举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失期联合惩戒目标。 二、换届对公司发生的影响 (一)任职资历 公司董事、监事、高档管理人员提名人的任职资历契合法令和法规、部门规章、事务规矩和公司章程等规则。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高档管理人员兼任本公司监事的景象;不存在公司监事 公告编号:2022-011 为公司董事、高档管理人员的配偶或直系亲属景象。 (二)对公司出产、运营的影响: 本次换届推举契合《公司法》、《公司章程》的相关规则,为公司正常换届,是公司 管理正常需求,不会对公司出产、运营发生任何晦气的影响。 三、备检文件 1、《姑苏百联节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择》; 2、《姑苏百联节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议抉择》; 3、《姑苏百联节能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会抉择》。 姑苏百联节能科技股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 11 日

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